Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

 
Регистрационный номер 10-0098360
Дата и основание внесения оператора в реестр Приказ № 234 от 13.04.2010
Наименование оператора Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"
ИНН 7706074938
Адрес местонахождения 109004, Москва г., ул. Александра Солженицына, д. 12, стр 4 
Дата регистрации уведомления 31.03.2010
Субъекты РФ, на территории которых происходит обработка персональных данных Москва
Цель обработки персональных данных Идентификация и подтверждение полномочий клиентов Банка (физических лиц, индивидуальных предпринимателей, уполномоченных сотрудников юридических лиц), выгодоприобретателей, контрагентов, других лиц, пользующихся услугами, предоставляемыми Банком; осуществление банковских операций; принятие решений о возможности предоставления кредитов; исполнение требований Положения Центрального Банка Российской Федерации «Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; предоставление Банку России и другим контролирующим государственным органам сведений в соответствии с действующим законодательством; управление персоналом, заключившим с Банком трудовые договоры
Правовое основание обработки персональных данных Трудовой кодекс РФ, статьи 85-90 ;Налоговый кодекс РФ, часть 1, ст. 80, 84, 86;Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», ст. 11.1, 26, 30; Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ст.7; Федеральный закон от 08.08.2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях», ст.5; Постановление Правительства РФ от 19.06.2002 г. № 439 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей»; Инструкция Банка России от 14.01.2004 № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»; Положение Банка России от 20.07.2007 г. N 307-П «О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций»; Положение Банка России от 20.07.2007 г. N 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования»; Положение Банка России от 19.06.2004 г. № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Положение Банка России от 26 марта 2004 г. N 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности", ст.2.3, глава 3, приложение 2; Положение Банка России от 20 марта 2006 г. N 283-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери", ст. 1.5, 1.6; Инструкция ЦБР от 14 сентября 2006 г. N 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)"; Указание ЦБР от 16 января 2004 г. N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"; Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"; Положение ЦБР от 1 июня 2004 г. N 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций" и другие положения действующего законодательства и нормативных актов Российской Федерации. • Лицензия № 236 на осуществление банковских операций от 04.03.1999; • Лицензия № 236 на осуществление банковских операций от 22.11.1999; • Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности; • Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности; Свидетельство о включении Банка в Реестр Банков - участников системы обязательного страхования вкладов от 25.11.2004
описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и 19 Закона Назначен ответственный за организацию обработки персональных данных, разработана Политика ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» в отношении обработки персональных данных, изданы Положение о защите персональных данных работников ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» и Положение об обработке персональных данных работников ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК», определён перечень должностей, у которых есть право доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК», применяются все необходимые технические меры по обеспечению безопасности персональных данных.
ФИО физического лица или наименование юридического лица, ответственных за обработку персональных данных Столпанова Анна Николаевна
номера их контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты +7-495-755-56-66
109004, Москва Город, Александра Солженицына Улица, дом 12, стр. 4
bank@ssb.msk.ru
Дата начала обработки персональных данных 30.11.1989
Срок или условие прекращения обработки персональных данных Ликвидация юридического лица ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК»
Дата и основание внесения записи в реестр Приказ № 120 от 17.07.2019

Список информационных систем и их параметры

№1
категории персональных данных фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,место рождения,адрес,семейное положение,образование,профессия,доходы;
категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются клиенты - физические лица; клиенты - ИП; физические лица, уполномоченные представителем юридических и физических лиц; физические лица, являющиеся выгодоприобретателями клиентов; физические лица, являющиеся учредителями клиентов банка - юридических лиц; физические лица, осуществляющие денежные переводы без открытия счета, обмен валюты; физические лица, арендующие в банке сейфовые ячейки, физические лица, заключившие договор с негосударственным пенсионным фондом; физические лица, входящие в состав исполнительного и коллегиального органов управления банка; акционеры банка; аффилированные лица Банка; работники банка, состоящим с ним в трудовых отношениях; физические лица, проходящим проверку в качестве кандидатов на замещение вакансий при приеме на работу в Банк (резюме, анкета), их ближайшие родственники
перечень действий с персональными данными Сбор, ввод, хранение и обновление информации. Автоматизированная обработка персональных данных с возможностью передачи информации по внутренней сети ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК»
обработка персональных данных с передачей по внутренней сети юридического лица,без передачи по сети Интернет,смешанная
трансграничная передача нет
сведения о местонахождении баз данных Россия

Портал персональныеданные.дети